Politique AML (Lutte contre le blanchiment de capitaux) – Felistra Casino

Dernière mise à jour : 2026
Site : felistra.fr
Marque : Felistra Casino
Opérateur : Momentun Gaming Solutions Ltd
Licence : Comores (AOFA)

La présente Politique AML (« Anti-Money Laundering ») décrit les mesures mises en place par Felistra Casino afin de prévenir, détecter et signaler toute activité susceptible d’impliquer le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la fraude et toute autre activité illicite. En utilisant felistra.fr, vous acceptez les dispositions ci-dessous.

1. Objectifs et champ d’application

Felistra Casino applique des procédures de conformité visant à :

• vérifier l’identité des joueurs (KYC – « Know Your Customer ») et, le cas échéant, l’origine des fonds ;
• surveiller les transactions et détecter les schémas atypiques ;
• réduire les risques liés aux paiements, notamment en cryptomonnaies ;
• respecter les obligations applicables au titre de la licence de jeu et des standards AML généralement reconnus.

2. Approche fondée sur les risques

Nous appliquons une approche fondée sur les risques. Le niveau de contrôle peut varier selon des critères tels que :

• le montant des dépôts et retraits ;
• la fréquence des transactions ;
• l’utilisation de plusieurs moyens de paiement ;
• le recours à des actifs numériques (BTC, ETH, USDT, etc.) ;
• les incohérences d’informations, l’usage de VPN/proxy, ou des liens avec des juridictions à risque ;
• des signaux de fraude, de collusion, de bonus abuse, ou de jeu à faible risque (« low wagering ») visant à convertir des fonds.

3. Vérification d’identité (KYC)

Felistra Casino peut demander une vérification d’identité à tout moment, notamment avant d’autoriser un retrait. Les contrôles KYC peuvent inclure :

• Justificatif d’identité (passeport, carte d’identité, permis de conduire) ;
• Justificatif de domicile (facture, relevé, document officiel récent) ;
• Vérification des moyens de paiement (preuve de détention de carte, justificatif de portefeuille/adresse crypto, capture d’écran de compte, selon les cas) ;
• Selfie/contrôle de vivacité pour confirmer la correspondance du titulaire.

Les documents doivent être lisibles, valides, non expirés, et correspondre aux informations du compte. Nous pouvons refuser des documents altérés, incomplets ou incohérents.

4. Vérification de l’origine des fonds et de la richesse (SOF/SOW)

En fonction du risque ou des montants, nous pouvons demander des informations supplémentaires sur l’origine des fonds (« Source of Funds ») et/ou l’origine de la richesse (« Source of Wealth »). Exemples de justificatifs possibles :

• bulletins de salaire, contrat de travail ;
• relevés bancaires ;
• documents fiscaux ;
• justificatifs de vente d’actifs ;
• preuves liées à des avoirs en cryptomonnaies (provenance, historique de transactions, etc.).

5. Surveillance des transactions

Nous analysons les dépôts, mises et retraits afin de détecter notamment :

• des dépôts/retraits rapides avec peu ou pas de jeu effectif ;
• des tentatives de fractionnement (« smurfing ») ;
• des schémas de jeu destinés à recycler des fonds (pari faible risque, transferts indirects, collusion) ;
• l’usage de plusieurs comptes, d’identités multiples ou de comptes partagés ;
• des transactions liées à des adresses ou services crypto à risque (mixers/tumblers, marchés illicites, etc.).

6. Dépôts et retraits : règles de conformité

• Le compte est personnel : un seul compte par joueur (sauf autorisation expresse).
• Mêmes titulaire et moyens de paiement : les dépôts et retraits doivent être effectués par des moyens de paiement appartenant au titulaire du compte.
• Retraits : des contrôles KYC/AML peuvent être requis avant tout retrait ou à tout moment pendant la relation.
• Limite de retrait : jusqu’à 50 000 $ par mois (sous réserve de vérifications et des conditions applicables).
• Cryptoactifs : lors d’un dépôt/retrait en crypto (BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, TRX, XRP, TON, SOL, LTC, DOGE, etc.), nous pouvons demander des informations supplémentaires (preuve de propriété du portefeuille, origine des fonds, vérifications de conformité blockchain).

7. Signaux d’alerte et mesures possibles

En cas de suspicion raisonnable de blanchiment, de fraude ou d’activité illicite, Felistra Casino peut, conformément à ses obligations et à ses conditions :

• demander des informations ou documents supplémentaires ;
• retarder le traitement d’une transaction (dépôt/retrait) pendant les vérifications ;
• limiter l’accès au compte, suspendre temporairement le compte ou le clôturer ;
• annuler des bonus et/ou confisquer des gains si une violation des règles est établie ;
• refuser des transactions, notamment si des tiers sont impliqués ;
• effectuer les signalements requis aux autorités ou organismes compétents, lorsque applicable.

8. Listes de sanctions, PEP et filtrage

Felistra Casino peut effectuer des contrôles de filtrage (sanctions, embargos, personnes politiquement exposées – PEP) et refuser l’ouverture ou maintenir un compte lorsque la réglementation applicable, la licence, ou l’évaluation des risques l’exige.

9. Interdiction de blanchiment via jeu et conduite attendue

Il est strictement interdit d’utiliser les jeux (machines à sous, roulette, blackjack, paris, jeux en direct, crash games, etc.) comme moyen de transfert ou de conversion de fonds d’origine illicite. Toute tentative d’abus (multi-comptes, collusion, « chip dumping », arbitrage de bonus, ou jeu purement circulaire) peut entraîner des mesures de conformité.

10. Conservation des données et confidentialité

Les informations et documents recueillis dans le cadre des contrôles KYC/AML sont traités conformément à notre politique de confidentialité. Nous conservons les données aussi longtemps que nécessaire pour satisfaire aux obligations légales et de conformité, résoudre des litiges, prévenir la fraude et faire appliquer nos règles.

11. Exactitude des informations fournies par le joueur

Vous vous engagez à fournir des informations exactes et à jour. Vous devez nous informer de tout changement pertinent (nom, adresse, moyens de paiement, etc.). L’absence de coopération ou la fourniture d’informations inexactes peut entraîner des restrictions ou la suspension du compte.

12. Contact

Pour toute question relative à cette Politique AML ou à une demande de vérification, veuillez contacter le support Felistra Casino via les canaux disponibles sur felistra.fr.

Cette politique est une page d’information générale (2026) et peut être modifiée afin de refléter l’évolution des exigences de conformité et des pratiques de gestion des risques.